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軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā),且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網(wǎng)絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發(fā)生損失;
二、我公司為規(guī)避交易風險,只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統(tǒng)為準。
三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發(fā)布行情及交易軟件同時還配發(fā)了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網(wǎng)上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經(jīng)紀合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
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可疑交易案例3
時間:2018.09.17

案  情  2009年5月,某期貨品種遠期合約價格明顯偏離正常的交易價格,經(jīng)調查,某期貨公司法人客戶A與自然人客戶B(客戶B為客戶A的法定代表人)進行對敲交易,對敲金額25萬元。期貨公司立即采取緊急事后處置措施,成功凍結客戶A和客戶B賬戶資金,并將該可疑交易行為報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心,將客戶A和客戶B調整為高風險等級客戶。

案例分析 本案中,客戶A 和客戶B 以明顯偏離正常的交易價格,在遠期合約上進行對敲,其行為符合《中國期貨業(yè)協(xié)會會員單位反洗錢工作指引》第二十四條“個別客戶在明顯不合理的價位上成交”的規(guī)定。期貨公司據(jù)此向中國反洗錢監(jiān)測分析中心進行可疑交易報告,并及時凍結了客戶A和客戶B賬戶資金,避免了客戶通過對敲輸送利益。同時期貨公司根據(jù)《劃分指引》第六條“在日常交易監(jiān)控中被報送可疑交易的”應當認定為高風險等級客戶的規(guī)定,將客戶A和B調整為高風險等級,進行重點監(jiān)控。



















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