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軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發(fā),且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網(wǎng)絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發(fā)生損失;
二、我公司為規(guī)避交易風險,只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統(tǒng)為準。
三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發(fā)布行情及交易軟件同時還配發(fā)了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網(wǎng)上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經(jīng)紀合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
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可疑交易案例2
時間:2018.09.17

案  情  客戶A在某期貨公司開立期貨賬戶,在投資者調查問卷上填寫的家庭年收入為人民幣10 萬元。客戶A 最初入金5 萬元,交易一段時間后,又一次性入金1000 萬元。因客戶A 入金數(shù)額與其家庭收入差距較大,期貨公司對客戶A 進行身份重新識別,并要求客戶對其資金來源提供說明。通過期貨公司的可疑交易識別分析,最終排除了該客戶的洗錢嫌疑。同時,期貨公司將客戶A 的洗錢風險等級調整到中風險等級。

案例分析 本案中,客戶A收入信息與交易資金規(guī)模不相匹配,符合中國人民銀行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(以下簡稱《可疑交易報告辦法》)第十四條“其他交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形”的規(guī)定,存在洗錢的可疑特征。為此,期貨公司采取了以下反洗錢措施:首先,根據(jù)中國人民銀行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下簡稱《身份識別辦法》)第二十二條“客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的,金融機構應當重新識別客戶”的規(guī)定,對客戶A 采取了重新識別的措施;其次,期貨公司根據(jù)重新識別掌握的情況,對可疑交易進行人工識別分析,排除了客戶A 的洗錢嫌疑;最后,根據(jù)《劃分指引》第七條“客戶在日常交易監(jiān)控中被發(fā)現(xiàn)存被發(fā)現(xiàn)存在類似可疑交易特征,經(jīng)核查為正常的”應當認定為中風險等級客戶的規(guī)定,將客戶A 調整為中風險等級。

 


















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