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軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
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一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
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【反洗錢宣傳系列案例】控制他人賬戶洗錢
時間:2020.04.20

【案情簡介】

犯罪分子甲某讓乙某在期貨機構開立了期貨賬戶,乙某開立賬戶后實際由甲某進行操作,甲某同時操作自身賬戶和乙某的賬戶進行利益輸送,實施洗錢。期貨公司在無法完全掌握期貨賬戶實際控制人信息的情況下,洗錢分子可通過實際控制多個賬戶進行洗錢。

【案例分析】

期貨賬戶開設完畢后,投資者往往會通過銀期轉賬、非現場交易方式完成期貨交易。在此情形下,很難查驗賬戶是否由他人實際控制,因此洗錢犯罪分子可通過所控制的賬戶實施洗錢。目前中國期貨市場監控中心、各期貨交易所陸續發布了關于實際控制關系賬戶的管理辦法,加強了對實控關系賬戶的監管。實際控制關系的控制人和被控制人,均應當通過各自開戶的期貨公司會員主動向中國期貨市場監控中心報備相關信息。而對于期貨公司,在為客戶辦理開戶環節,應告知實際控制關系有關規則,并在客戶期貨交易中通過回訪等方式加強對有關規則的提醒,協助期貨交易所完成實控關系的排查、管理工作,降低洗錢分子通過控制他人賬戶洗錢的風險。


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