一夲道无码人妻精-91视频电影-国模冰莲自慰肥美胞极-在线黄网站-亚洲精品123区在线观看-亚洲精品日韩av片在线观看

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之七|戈某毒品洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.06.29

戈某毒品洗錢案


★基本案情

2015年6月12日,反洗錢主管部門收到J銀行關于戈某的重點可疑交易報告。經分析調查,反洗錢主管部門初步判斷戈某具有零售型網絡毒品販賣及洗錢嫌疑,于 6月16日將線索移交喀什地區公安局。經公安機關調查,戈某已于2015年6月4日被莎車縣公安局以販賣毒品罪依法逮捕。2016年3月16日,新疆喀什地區中級人民法院判定戈某犯販賣毒品罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。

戈某于 2011年11月4日在 J 行申請辦理了VISA理財白金卡并簽約網上銀行、手機銀行、短信銀行及電話銀行業務,同時開通ATM轉賬功能,未設置交易限額。據統計,2011年11月4日至2015年5月6日,戈某賬戶資金交易共1135筆,交易金額合計248.57萬元。其中,借方交易多通過第三方支付平臺交易,貸方交易 多為ATM無卡存現或轉賬交易。

2015年4月初,莎車縣陳某向戈某打電話購買冰毒,因無貨未成交。2015年5月4日,戈某通過電話與陳某商定交易事宜。5月5日,戈某接到一個顯示“未知”號碼的電話,通知其取貨并要求刪除兩人通話記錄。當日,戈某在垃圾站旁邊一輛白色轎車的輪胎前取走紙箱,紙箱里有泡沫塑料、報紙還有錫箔紙包裹的一個自封袋,自封袋里面有冰毒40.36克。18時許,戈某將一些茶葉、餅干及冰毒一起裝入一個紙箱,交給相關人員發給陳某。19時許,陳某通過莎車縣J行ATM分兩次將13000元存入戈某持有的J行銀行卡賬戶。22時許,陳某取走包裹,次日公安機關在陳某家中查獲上述冰毒。 

經查,戈某在 2015年5月初通過手機微信多次與綽號為“HILL”的人商談購買毒品事宜,并分兩次支付對方購毒款共10000元。5月9日,戈某被抓獲,從戈某住處查獲毒品交易記賬簿、電子秤3臺及大量吸毒工具,并從快遞包裹中查獲凈重540.6克的冰毒。


案例評析

戈某涉毒賬戶資金交易中,ATM業務和網絡支付業務占比較高,資金流轉軌跡主要表現為:通過J行ATM無卡存入現金或轉賬流入,再通過網上銀行和第三方支付平臺 ( 支付寶 ) 將資金分散用于淘寶消費,購買游戲幣等虛擬幣,進而將虛擬幣轉至上游販毒人員,販毒人員再將虛擬幣出售變現,依次循環,實現毒資交易和清洗。此外,戈某賬戶資金交易多發生在深夜和凌晨,交易金額多為零包販毒價格的整數倍。本案中,戈某通過網上銀行、第三方支付平臺進行資金交易,并以買賣虛擬幣為掩飾,加大了案件發現和偵辦難度。反洗錢部門應加大對支付機構的監管力度,督導其切實提高可疑交易監測分析水平。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

主站蜘蛛池模板: 精品国产不卡一区二区三区 | www.五码 | 国产不卡在线播放 | 艹翻天免费喷潮片儿 | 国产亚洲综合区成人 | 日韩精品中文字幕视频在 | 91最新自拍 | 国产激情精品一区二区三区 | 69视频福利一区二区三区 | 日韩一区在线观看免费观看免费 | 免费在线观看污污视频 | 美女视频全黄九 | 日韩中文字幕在线观看免费视频 | 3d成人动漫在线观看 | 日本高清图pr模板 | 中文字幕一区二区三区导航 | 国产日韩欧美亚洲综合 | 偷拍资源站 | 国产探花在线看 | 美女视频黄都免费 | 日本黄大片在线观看 | 91丝袜美腿的无尽魅力呈现 | 国产精品天干天干综合网 | 日韩穴穴网 | 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 国产白丝 | 国产一区二区三区精华 | 日本啪视频在线观看精品综合 | 加勒比不卡视频 | 在线免费观看国 | 精品国产亚 | 日本国产亚洲不卡三区 | 国产精品自在在线午夜免费 | 午夜福利免费下载 | 区丁香天天看片永久欧美日韩精品 | 午夜高清国产拍精品福利 | 99国产精品国产精品九九 | 日韩欧美在线一区 | 欧美日韩1区2区 | 国产精品自产拍高 | 国产一区二区三区韩国女 |