一夲道无码人妻精-91视频电影-国模冰莲自慰肥美胞极-在线黄网站-亚洲精品123区在线观看-亚洲精品日韩av片在线观看

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之十三|胡某涉黑洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.07.07

胡某涉黑洗錢案


★介紹

2013年2月4日,山東省某區人民法院依法對胡某洗錢案進行宣判,認定被告人胡某(女,1974年生,某商業銀行×市××路支行行長)犯洗錢罪,單處罰金人民幣10萬元。該案是青島聶某黑社會組織系列犯罪中的一起案件,是“丈夫受賄、妻子洗錢”的典型案件。

★基本案情

2009年3月至2010年5月,時任××市公安局團委書記的陳某 ,利用職務便利,為聶某犯罪團伙提供庇護并謀取利益。聶某為感謝和長期籠絡陳某,先后以發工資、報銷購車款的名義送給陳某現金80萬元及1尊價值4.4273萬元的“金觀音”。告人胡某明知其丈夫陳某的80萬元人民幣現金系受賄所得,仍使用陳××(陳某妹妹)名義存入銀行賬戶用于消費。在聶某案發后,胡某明知“金觀音”系陳某受賄所得,仍轉移至其父親家中藏匿。

案例評析

(1)利用現金受賄洗錢。聶某每個月給陳某發“工資”5萬元現金,先后10次累計50萬元;聶某為陳某個人購買汽車款“報銷”,給予其30萬元現金。陳某將上述現金交于胡某,胡某將現金存入銀行。

(2)利用他人賬戶洗錢。胡某原為某商業銀行×分行××路支行行長,熟悉銀行反洗錢的相關規定,為逃避反洗錢賬戶和資金監測,使用陳××(陳某妹妹)名義開立賬戶,將陳某受賄贓款存入該賬戶用于消費。

(3)利用親屬藏匿贓物。胡某將1尊價值4.4273萬元的“金觀音”藏匿其父親家中。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》


主站蜘蛛池模板: 999国内精品永久免费视频 | 国产成a人亚洲精 | 日韩精品亚洲专区在线影视 | 免费观看一区二区三区四区不卡 | 最新国产剧推荐 | 国产精品成人免费视频网站 | 精品国产免费人成电影在线观看 | 亚洲激情日韩激情欧美精品 | 成人福利免费在线观看 | 2025天天色| 不卡一区二区三区在线视频 | 精品国产午 | 国产轮奸精品一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区四区 | 91抖阴破解版无限观看 | 午夜性影院在线观看视频播放 | 国产专区一 | 一区二区三区国产亚洲网站 | 日韩视频免播放在线观看 | 亚洲午夜在线观看首页 | 懂色中文一区二区在线播放 | 亚洲精品一区二区三区不 | 美女很黄很黄免费的视频 | 国产一区三区二区中文在线 | 亚洲日韩一区二区三区四区高 | 亚洲男人网站 | 91香蕉国产线在线观看免费网友评价 | 91精品啪在线播放 | 91精品国产高清自在线看 | 日韩电影网 | 亚洲日本一区二区三区在线 | 日本情一区二区三区中文字幕 | 成人性生交大片免费看一 | 暗交小拗女一区二区三区在线观看 | 欧美日韩在线精品一区二区三区激情综合 | 97性视频 | 精品国产日韩欧美一区二区 | 美女日皮视频蜜桃 | 色色综合网站 | 中文字幕奈奈美被公侵犯 | 日韩欧美一区二区三区不卡在 |