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“百大”洗錢典型案例之十三|胡某涉黑洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.07.07

胡某涉黑洗錢案


★介紹

2013年2月4日,山東省某區人民法院依法對胡某洗錢案進行宣判,認定被告人胡某(女,1974年生,某商業銀行×市××路支行行長)犯洗錢罪,單處罰金人民幣10萬元。該案是青島聶某黑社會組織系列犯罪中的一起案件,是“丈夫受賄、妻子洗錢”的典型案件。

★基本案情

2009年3月至2010年5月,時任××市公安局團委書記的陳某 ,利用職務便利,為聶某犯罪團伙提供庇護并謀取利益。聶某為感謝和長期籠絡陳某,先后以發工資、報銷購車款的名義送給陳某現金80萬元及1尊價值4.4273萬元的“金觀音”。告人胡某明知其丈夫陳某的80萬元人民幣現金系受賄所得,仍使用陳××(陳某妹妹)名義存入銀行賬戶用于消費。在聶某案發后,胡某明知“金觀音”系陳某受賄所得,仍轉移至其父親家中藏匿。

案例評析

(1)利用現金受賄洗錢。聶某每個月給陳某發“工資”5萬元現金,先后10次累計50萬元;聶某為陳某個人購買汽車款“報銷”,給予其30萬元現金。陳某將上述現金交于胡某,胡某將現金存入銀行。

(2)利用他人賬戶洗錢。胡某原為某商業銀行×分行××路支行行長,熟悉銀行反洗錢的相關規定,為逃避反洗錢賬戶和資金監測,使用陳××(陳某妹妹)名義開立賬戶,將陳某受賄贓款存入該賬戶用于消費。

(3)利用親屬藏匿贓物。胡某將1尊價值4.4273萬元的“金觀音”藏匿其父親家中。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》


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