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軟件使用風(fēng)險揭示
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“百大”洗錢典型案例之二十五|李某章貪污受賄洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.07.23

李某章貪污受賄洗錢案

★基本案情

李某章,×縣人民醫(yī)院原院長。××市中級人民法院于2014年7月15日判決被告人李某章犯貪污罪,判處有期徒刑14年;犯受賄罪,判處有期徒刑11年;犯巨額財產(chǎn)來源不明罪,判處有期徒刑6年;決定執(zhí)行有期徒刑20年。對被告人李某章貪污所得、受賄所得和家庭財產(chǎn)不能說明來源差額部分非法所得共計1226萬元及孳息,予以沒收,上繳國庫。2010年至2013年2月,被告人李某章利用擔(dān)任×縣人民醫(yī)院院長的職務(wù)便利,采取虛構(gòu)醫(yī)療設(shè)備維修、虛增醫(yī)院內(nèi)科病房樓工程量、虛報裝修款、虛構(gòu)出國考察需要押金等手段,侵吞公款共計人民幣304.93萬元。2005年至2013年2月,被告人李某章利用擔(dān)任×縣人民醫(yī)院院長的職務(wù)便利,單獨(dú)或伙同其妻紀(jì)××(已判決)收受有關(guān)單位和個人款物共計人民幣118.46萬元,并為他人在工作調(diào)入、工程承攬、醫(yī)療器械采購等方面謀取利益。被告人李某章家庭財產(chǎn)共計1308.62萬元,其中合法收入151.82萬元,貪污犯罪數(shù)額304.93萬元,受賄犯罪數(shù)額118.46萬元,合法支出32.68萬元,尚有778.82萬元財產(chǎn)不能說明合法來源。

案例評析

(1)簽訂虛假合同,套取公款。被告人以醫(yī)療設(shè)備維修為借口,指使與該院有業(yè)務(wù)關(guān)系的濟(jì)南××科貿(mào)有限公司與該院簽訂虛假醫(yī)療設(shè)備保修合同,套取公款。

(2)采取虛增工程量的手段,套取公款60萬元據(jù)為己有。

(3)被告人李某章利用職務(wù)之便,單獨(dú)或伙同其妻紀(jì)××收受行賄人送予的現(xiàn)金及購物卡共計21.2萬元。

(4)行賄人給予被告人的銀行卡多是以行賄人名義開辦的銀行卡,其存入款項(xiàng)多數(shù)是萬元的整數(shù)倍,存在躲避大額資金監(jiān)測嫌疑。

(5)李某章將貪污受賄款項(xiàng)用于購買房產(chǎn)7處,其中×縣3處,××城市4處,存在跨區(qū)域逃避監(jiān)測行為,隱藏其腐敗行為嫌疑。這是一起貪污受賄,然后用贓款購買房產(chǎn)等洗錢的案件,案情簡單清晰。

以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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