李某章貪污受賄洗錢案
★基本案情
李某章，×縣人民醫(yī)院原院長。××市中級人民法院于2014年7月15日判決被告人李某章犯貪污罪，判處有期徒刑14年；犯受賄罪，判處有期徒刑11年；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑6年；決定執(zhí)行有期徒刑20年。對被告人李某章貪污所得、受賄所得和家庭財產(chǎn)不能說明來源差額部分非法所得共計1226萬元及孳息，予以沒收，上繳國庫。2010年至2013年2月，被告人李某章利用擔(dān)任×縣人民醫(yī)院院長的職務(wù)便利，采取虛構(gòu)醫(yī)療設(shè)備維修、虛增醫(yī)院內(nèi)科病房樓工程量、虛報裝修款、虛構(gòu)出國考察需要押金等手段，侵吞公款共計人民幣304.93萬元。2005年至2013年2月，被告人李某章利用擔(dān)任×縣人民醫(yī)院院長的職務(wù)便利，單獨(dú)或伙同其妻紀(jì)××（已判決）收受有關(guān)單位和個人款物共計人民幣118.46萬元，并為他人在工作調(diào)入、工程承攬、醫(yī)療器械采購等方面謀取利益。被告人李某章家庭財產(chǎn)共計1308.62萬元，其中合法收入151.82萬元，貪污犯罪數(shù)額304.93萬元，受賄犯罪數(shù)額118.46萬元，合法支出32.68萬元，尚有778.82萬元財產(chǎn)不能說明合法來源。
★案例評析
（1）簽訂虛假合同，套取公款。被告人以醫(yī)療設(shè)備維修為借口，指使與該院有業(yè)務(wù)關(guān)系的濟(jì)南××科貿(mào)有限公司與該院簽訂虛假醫(yī)療設(shè)備保修合同，套取公款。
（2）采取虛增工程量的手段，套取公款60萬元據(jù)為己有。
（3）被告人李某章利用職務(wù)之便，單獨(dú)或伙同其妻紀(jì)××收受行賄人送予的現(xiàn)金及購物卡共計21.2萬元。
（4）行賄人給予被告人的銀行卡多是以行賄人名義開辦的銀行卡，其存入款項(xiàng)多數(shù)是萬元的整數(shù)倍，存在躲避大額資金監(jiān)測嫌疑。
（5）李某章將貪污受賄款項(xiàng)用于購買房產(chǎn)7處，其中×縣3處，××城市4處，存在跨區(qū)域逃避監(jiān)測行為，隱藏其腐敗行為嫌疑。這是一起貪污受賄，然后用贓款購買房產(chǎn)等洗錢的案件，案情簡單清晰。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
