一夲道无码人妻精-91视频电影-国模冰莲自慰肥美胞极-在线黄网站-亚洲精品123区在线观看-亚洲精品日韩av片在线观看

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之二十七|李某某貪腐洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.07.27

李某某貪腐洗錢案

★基本案情

李某某于2003年經他人介紹與張某某結識。張某某曾歷任中共天津市A區區委書記、B區區委副書記等職務。2018年6月,張某某因涉嫌受賄罪被天津市人民檢察院第一分院提起公訴。2007年至2015年,李某某在明知張某某的錢款為受賄所得的情況下,仍多次按張某某要求,將張某某妻子交予其的現金共計人民幣903萬元存入其名下銀行賬戶,并于事后將存單交予張某某妻子。2017年9月,因張某某被紀檢機關調查,李某某按照張某某要求代為保管上述銀行存單。2017年1214日,李某某被公安機關傳喚到案。2018年416日,天津市公安局河西區分局以李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪將該案移送天津市河西區人民檢察院審查起訴。


★處理意見


天津市河西區人民檢察院在此案審查起訴過程中認為,根據李某某供述,其與張某某在2003年結識后,多次請求張某某利用職權及地位形成的便利條件,為其謀取不正當利益,事后均予以重金酬謝,可見,李某某對于張某某受賄的犯罪行為是明確知情的。結合李某某妻子的證言證實張某某妻子交予李某某的903萬元現金均為別人所送,足以證實該筆錢款的來源。另外,對于903萬元這一資金數額,已明顯超出張某某作為國家工作人員合法收入的范圍。因此,可推定被告人李某某在明知錢款是貪污賄賂犯罪所得的情況下,為了掩飾、隱瞞這些錢款的來源和性質,仍為張某某提供資金賬戶,該行為應當認定為洗錢罪2018年1018日,天津市河西區人民檢察院以被告人李某某構成洗錢罪向天津市河西區人民法院提起公訴。2018年1120日,天津市河西區人民法院依法開庭審理,采納天津市河西區人民檢察院指控意見,認定被告人李某某犯洗錢罪,情節嚴重,判處有期徒刑5 6個月,并處罰金50萬元。

原審被告人李某某不服一審判決,向天津市第二中級人民法院提出上訴。其辯護人認為李某某應構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,且犯罪數額認定錯誤,請求二審法院對李某某從輕處罰。天津市人民檢察院第二分院認為,本案事實清楚,證據確實、充分,一審判決定性準確,量刑適當,建議二審法院依法駁回上訴,維持原判。天津市第二中級人民法院經審理查明,上訴人李某某明知張某某交予其錢款系受賄犯罪所得,仍通過提供資金賬戶的方式為張某某掩飾、隱瞞錢款共計人民幣903萬元的來源和性質,其行為已構成洗錢罪,且屬情節嚴重,依法應予懲處。針對上訴人李某某所提上訴理由及其辯護人所提辯護意見,經查,本案有多名證人證言,銀行存單,存取款憑證及賬戶交易明細清單等證據,能夠形成證據鏈,證實李某某實施了洗錢的犯罪行為,雖然李某某否認其構成洗錢罪,但其辯解理由與在案證據證明的事實不符,所提上訴理由及其辯護人所提辯護意見無事實及法律依據,不予支持。2019年327日,天津市第二中級人民法院做出終審裁定,駁回上訴,維持原判。


案例評析

本案中,李某某明知是受賄所得,仍然以提供資金賬戶的方式掩飾、隱瞞其來源和性質的行為應認定為“洗錢罪”。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

主站蜘蛛池模板: 性色a∨精品高清在线观看 92福利区10000集 | 国产又粗又黄又猛又爽视频 | 午夜影院一区无 | 亚洲精品国 | 免费一级网站永久免费 | 97牛牛| 日韩xxxxx级 国产日视频在线观看 | 97免费在线 | 亚洲一区二 | 爱豆传媒免费全集在线观看女频恋爱 | 老色福利 | 欧美日韩精 | 一区二区三区四区在线观看国产日韩 | 精品一区二区三区 | 成年午夜网站在线观看视频 | 国产91丝袜高跟系列 | 亚洲欧美乱日韩乱国产 | 天天影视网色香欲综合网 | 精品成人一区二区三区电影 | 欧美 日韩 亚洲 另类 | 欧美日本艹出水一区二区 | 日本高清图ae模板 | 91黑丝视频 | 自线在免费 | 捆绑五码在线观看一区二区 | 亚洲有码视频看看 | 国产精品日本欧美一区二区 | 欧美精品一区二区在线观看播放 | 日韩在线播放 | 国产日韩在线网站 | 亚洲成片在线观 | 欧美午夜理伦三级在 | 在线91视频 | 91最新 | 精品午夜国产幅利 | 国产自产在线观看 | 综合国产一区二区三区 | 国产一区二区在线视频 | 国产午夜福利一级二级三级 | 日本性爱一二三区 | 国产成a人片在线观看 |