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軟件使用風(fēng)險揭示
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中糧期貨有限公司
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“百大”洗錢典型案例之三十二|吳某雷、宋某麗非法吸收公眾存款洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.08.03

吳某雷、宋某麗非法吸收公眾存款洗錢案

基本案情

2000年5月,吳某雷成立山東××紡織有限公司并擔(dān)任公司法定代表人,宋某麗擔(dān)任現(xiàn)金出納。2006年至2013年,吳某雷為維持公司經(jīng)營,未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),在不具備面向公眾吸收存款資格的情況下,以山東××紡織有限公司的名義,約定較高利率向社會公眾吸收存款,宋某麗為非法吸收公眾存款的具體經(jīng)辦人,共計吸收公眾存款人民幣1億余元,涉及公眾對象342人。2013年8月,吳某雷向公安機(jī)關(guān)投案自首,尚有3551.66萬元不能歸還受害人。2014年12月,山東××縣人民法院以非法吸收公眾存款罪,判處吳某雷有期徒刑4年零6個月,并處罰金人民幣10萬元;判處宋某麗有期徒刑1年,緩刑1年零6個月,并處罰金人民幣2萬元。

洗錢特點及手法

1)開立大量公司及個人賬戶,實現(xiàn)資金快速轉(zhuǎn)移。經(jīng)查,山東××紡織有限公司在多家銀行開立對公賬戶40余個,吳某雷、宋某麗在多家銀行開立個人結(jié)算賬戶150余個,其中公司出納宋某麗在××農(nóng)村商業(yè)銀行多家機(jī)構(gòu)開立個人結(jié)算賬戶109個。通過操縱大量賬戶,實現(xiàn)資金的分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,通過不同銀行賬戶進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn),規(guī)避大額、可疑交易監(jiān)測。

2)借助實體企業(yè)開展宣傳,吸引公眾存款。山東××紡織有限公司案發(fā)前社會印象良好,納稅積極,其法人吳某雷以致富帶頭人的形象多次出現(xiàn)在公開報道中,為社會公眾營造了企業(yè)發(fā)展勢頭良好,利潤較高的印象。

3)承諾高額回報,非法吸收公眾存款規(guī)模不斷擴(kuò)大。吳某雷通過向公司內(nèi)部員工分配任務(wù),社會公開宣傳的方式,承諾高額回報,吸收社會公眾存款。約定1年期利率10%2年期年利率12%3年期年利率15%,均高于銀行同期貸款利率。

4)非法吸收存款對象多為社會公眾。山東××紡織有限公司利用了社會公眾欠缺投資知識、不了解投資活動的規(guī)律、難以鑒別吸收存款機(jī)構(gòu)的合法性等特點,通過形象宣傳、高額回報等方式吸引了大量社會公眾投資存款。

這是一起具有真實實體經(jīng)營的典型吸收公眾存款的案件。


以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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