一夲道无码人妻精-91视频电影-国模冰莲自慰肥美胞极-在线黄网站-亚洲精品123区在线观看-亚洲精品日韩av片在线观看

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之三十六|張某妹等非法吸收公眾存款洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.08.09

張某妹等非法吸收公眾存款洗錢案

基本案情

2016年9月至20175月,被告人馬某、馬某杰銷售虛假的“日日贏”系列理財產品,允諾高額回報,并通過口口相傳、門店介紹等方式騙取社會公眾投資款。其間,被告人馬某、馬某杰雇傭被告人黃某彬、潘某華(另案處理)擔任惠南門店負責人,宋某琳(另案處理)、喬某(另案處理)擔任周浦門店負責人。2017年3月,被告人張某妹、馬某國將本人浦發銀行、上海農村商業銀行等8家銀行共計14個銀行卡賬戶提供給被告人馬某使用,至20174月,馬某陸續轉入上述銀行卡的集資詐騙所得共計1060萬元。其間,被告人張某妹、馬某國按照馬某的要求陸續取現總計約1060萬元。此后,被告人張某妹、馬某國又按照馬某的要求藏匿上述贓款。被告人張某妹聯系桂某花后,存在桂某花名下2張銀行卡各240萬元、210萬元。被告人張某妹聯系被告人金某國取走415萬元現金并藏匿在其家中浴室天花板上面,后被告人馬某國再運送200萬元現金至金某國家里,金某國讓周某將其存入中國農業銀行并取得存單3張。2017年7月,被告人金某國得知被告人張某妹被公安機關查獲后,將3張中國農業銀行存單交給被告人馬某國藏匿。隨后,又將200萬元現金退還給馬某國后轉交被告人張某林藏匿,余款215萬元現金繼續藏匿在其家中浴室天花板上面。2017年9月初,桂某花得知被告人張某妹被公安機關查獲后,聯系被告人馬某國退錢,被告人馬某國與被告人張某林商量后,由張某林聯系被告人莊某妹提供了中國農業銀行賬戶,后桂某花將存在上海農商銀行施灣支行的本金和利息共計240.345萬元轉入被告人莊某妹的中國農業銀行賬戶,存入桂某花中國農業銀行賬戶內的款項因被公安機關凍結而轉賬未果。2017年3月,被告人張某蘭將本人在多家銀行共計7個銀行賬戶提供給同案被告人馬某杰使用,至20175月,馬某杰陸續轉入上述銀行卡的集資詐騙所得共計1740萬元。其間,被告人張某蘭按照馬某杰的要求,在本區相關銀行網點陸續為馬某杰取現總計數百萬元。2017年5月底,馬某杰告訴被告人張某蘭因公司出事自己要出逃后,被告人張某蘭仍按照馬某杰的要求藏匿贓款,后被告人張某蘭聯系其姐姐即被告人張某后,將馬某杰集資詐騙所得約960萬元現金分多次運至被告人張某家中,被告人張某蘭從中拿出7萬元送給被告人張某,余款藏匿于被告人張某家中床墊下。

2017年5月底,被告人程某跟隨潛逃的馬某杰、馬某至福建省寧德市后,明知馬某杰、馬某可能是犯罪的人,仍然使用他人身份證租賃住處給馬某杰、馬某居住,幫助二人逃匿。

上海浦東新區人民法院于2018125日做出一審判決,被告人馬某、馬某杰以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為均已構成集資詐騙罪,馬某判處有期徒刑13年零6個月,并處沒收財產人民幣200萬元,馬某杰判處有期徒刑11年,并處沒收財產人民幣150萬元;被告人黃某彬違反法律規定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑1 年零6個月,緩刑2年,并處罰金人民幣10萬元;被告人張某妹、馬某國明知是破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得,仍通過提供資金賬戶、取現方式掩飾、隱瞞其來源和性質,其行為均已構成洗錢罪,張某妹判處有期徒刑3年零6個月,并處罰金人民幣53萬元,馬某國判處有期徒刑3年,緩刑4年,并處罰金人民幣53萬元;被告人金某國、張某林明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞,情節嚴重,其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,金某國判處有期徒刑1年,緩刑1年,并處罰金人民幣2萬元,張某林判處有期徒刑3年,緩刑3年,并處罰金人民幣2萬元;被告人莊某妹明知是犯罪所得及其產生的收益仍予以掩飾、隱瞞,情節嚴重,其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,判處有期徒刑1年,緩刑1年,并處罰金人民幣2萬元;被告人張某蘭明知是破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得,仍通過提供資金賬戶、取現方式掩飾、隱瞞其來源和性質,其行為已構成洗錢罪,判處有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金人民幣87萬元;被告人張某明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞,情節嚴重,其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑3年,緩刑3年零6個月,并處罰金人民幣5萬元;被告人程某明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所,幫助其逃匿,其行為已構成窩藏罪,判處有期徒刑10個月,緩刑1年。

案例評析

“明知”是洗錢犯罪成立的主觀要件之一,認定洗錢犯罪需要準確把握明知認定難題。該案中,法院通過證人證言、司法鑒定意見書、銀行回單、交易明細等一系列證據,證實被告人張某妹、馬某國、張某蘭明知是破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得,仍通過提供資金賬戶、取現方式掩飾、隱瞞其來源和性質。證據合法、有效,且能相互印證,明確了主觀明知的事實。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

主站蜘蛛池模板: 日本欧美一区二区三区四区 | 免费的视频bgm大全 在线欧美日韩国产在线一区二区 | 娇妻被黑人上司中文字幕 | 精品一级国产一区二区三区7 | 亚洲国产高清在线一区二区三区 | 一区在线视频色窝网站 | 色色综合社区 | 亚洲欧美另类激情综合区蜜芽 | 最新日本一道免费一区二区 | 国产精品一区二区三区区别 | 亚洲欧美另类在线区 | 小黄人成人免费视频网站 | 91精品国产一区自在线拍 | 欧美中文字幕人成在线网站 | 亚洲成a人v欧亚洲精 | 免费a视频 | 欧美情侣高 | a级片在线观看 | 又嫩又硬又黄又爽的视频 | 91制片厂制作传媒网 | 精品国精品国产自在久国产应用 | 尤物综合 | 重口60兰州熟女露脸 | 欧美日韩精品视频一区二区在线 | 欧美老妇人v片 | 国产精品a v | 欧美视频午夜在线 | 国产综合丝袜高跟在线 | 岛国vr在线欧美vr专区不卡 | 天堂va欧美ⅴa亚洲va一国产 | 色爱撸| 亚洲国产日韩a在线播放 | 日本欧美成 | 日韩免费播放一区二区 | 人人免费成人亚洲10天的爱人在线观 | 亚洲成色www91| 一区二区国产shj | 亚洲精品在看在线观看高清 | 亚洲电影一区 | 三级A√在线| 亚洲国产精品综合小说图片区 |