一夲道无码人妻精-91视频电影-国模冰莲自慰肥美胞极-在线黄网站-亚洲精品123区在线观看-亚洲精品日韩av片在线观看

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之三十七|吳某非法吸收公眾存款洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.08.10

吳某非法吸收公眾存款洗錢案

介紹

2020年629日,達州市通川區人民法院公開開庭審理被告人吳某洗錢罪一案,并當庭判處被告人吳某有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金人民幣15萬元。

基本案情

吳某的丈夫王某(已判決)在201312月至20151月,擔任德宏公司達州分公司業務員、業務經理,協助管理達州分公司業務工作,直接或參與向484人非法吸收公眾存款,獲得提成354.62萬元,其中部分存入銀行卡。被告人吳某明知王某工作性質及所得收入來源于非法吸收存款提成的情況下,仍提供自己名下的兩張尾號分別為577767的中國農業銀行卡,供王某轉移非法所得收益。其中,王某向尾號為577 的銀行卡轉款168萬元,向尾號為767的銀行卡轉款109.5萬元。吳某用以上款項購買了遂寧市的商業用房一間,價值176.56萬元,其中2015818日用尾號為577的銀行卡支付149.25萬元;吳某與遂寧市匯生行融資理財信息咨詢有限公司簽訂《放款居間服務合同》,向孟某和鄧某分別轉款20萬元。吳某犯洗錢罪被判處有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金人民幣15萬元。

案例評析

吳某明知是王某破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾隱瞞其來源和性質,提供資金賬戶,通過買賣、投資等方式,協助轉移、轉換該犯罪所得,其行為構成洗錢罪。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

主站蜘蛛池模板: 不卡免费视频一区 | 日本美女美腿丝袜网站在线观看 | 国产主播福利片在 | 九一国产 | 欧美日韩亚洲国内一区二区三区 | 在线观看一区 | 免费人成网站在线观看欧 | 成人一二三区视频 | 亚洲欧美日韩国产综合 | 成视频在线| 亚洲国产精品综合小说图片区 | 成人啪精品视频免费网站 | 欧美综合精品一区二区三区 | 嗯~啊~乖~进去了 | 欧美黑人喷潮水xxxx | 红桃 网站国产精品 | 白丝网站免费 | 国产男女爽爽爽爽爽免费视频 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 日韩电影在线观看完整版免费 | 日本中文字幕乱码免费 | 免费观看全黄做爰大片男男 | 日本三级免费网站 | 91媒传媒m∨在线 | 91精品视频 | 99精品国产一区二区三区 | 午夜十二点免费在线播放 | 精品一区二区 | 日韩福利视颁精品专区 | 国产精品视频色拍拍 | 偷拍不雅视频一区二区三区 | 91国产欧美日韩一区二区加勒比 | 欧美a级片免费看 | 亚洲中文字幕一二区精品自拍 | 欧美a级毛欧美1级a大片式放 | 偷国内自拍视频在线观看 | 91制片厂制作传媒网站免费观看 | 国产精品线 | 日本中文字幕级片 | 国产人妖在线 | 国产精品手机在线观 |