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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
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“百大”洗錢典型案例之四十一|施愛(ài)某等集資詐騙洗錢案
來(lái)源:北京反洗錢研究 時(shí)間:2021.08.16

施愛(ài)某等集資詐騙洗錢案

基本案情

2017年427日,杭州市富陽(yáng)區(qū)公安局發(fā)現(xiàn)夏紅某等人疑似利用虛擬貨幣“能量锎”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)進(jìn)行集資詐騙的線索,遂進(jìn)行立案?jìng)刹榘l(fā)現(xiàn),該案主犯近親屬施愛(ài)某等4人存在通過(guò)提供銀行賬戶、幫助購(gòu)買房產(chǎn)、車輛、保險(xiǎn)等行為幫助夏紅某轉(zhuǎn)移、藏匿與犯罪相關(guān)財(cái)產(chǎn),洗錢嫌疑明顯。公安機(jī)關(guān)于2018427日就洗錢案立案?jìng)刹椋⒂?span>2018年1025日向檢察院移送起訴。

經(jīng)查,夏紅某等人以虛擬貨幣“能量锎”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)(設(shè)立在美國(guó))為幌子,面向全國(guó)各地社會(huì)不特定人員騙取資金。該平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式為投資人經(jīng)推薦人介紹后在平臺(tái)注冊(cè)用戶,通過(guò)充值購(gòu)買獲取原始“锎”幣,后續(xù)通過(guò)投資挖礦、積分兌換等多種方式發(fā)展下線,發(fā)展下線越多獲得的“锎”幣越多,并且可在“能量锎”平臺(tái)進(jìn)行交易。經(jīng)統(tǒng)計(jì),20166月至2018年年初,該平臺(tái)面向全國(guó)各地共5.07萬(wàn)名投資人累計(jì)吸收存款20余億元。后夏紅某等人為達(dá)到隱蔽轉(zhuǎn)移上述非法所得的目的,通過(guò)控制大量銀行卡用于上述巨額涉案資金的收集和轉(zhuǎn)移,涉及銀行卡3000余張。其中,施愛(ài)某和夏鈺某在明知上述犯罪事實(shí)的前提下,仍在多家銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)立多個(gè)銀行賬戶,幫助主犯轉(zhuǎn)移集資詐騙資金,并積極協(xié)助主犯將犯罪所得資金用于購(gòu)置大量高檔別墅、寫(xiě)字樓、商鋪、高檔名車、人壽保險(xiǎn)等,涉及資金高達(dá)12542.7萬(wàn)元,向中國(guó)臺(tái)灣轉(zhuǎn)移資金999萬(wàn)元。案發(fā)后,施小某和李學(xué)某幫助施愛(ài)某和夏鈺某將其用主犯犯罪所得資金購(gòu)買的4輛名車轉(zhuǎn)移、變賣、套現(xiàn)。

2019年118日,富陽(yáng)區(qū)人民法院正式公開(kāi)審理此案并當(dāng)庭做出宣判,按照《刑法》第一百九十一條,認(rèn)定施愛(ài)某等4人洗錢罪成立,分別判處施愛(ài)某有期徒刑 3年,并處罰金170萬(wàn)元;判處夏鈺某有期徒刑2年,判處罰金300萬(wàn)元;判處施小某有期徒刑1年,緩刑1年零6個(gè)月,并處罰金15.5萬(wàn)元;判處李學(xué)某有期徒刑8個(gè)月,緩刑1年,并處罰金10.5萬(wàn)元。2019年12月,杭州市中級(jí)人民法院依法對(duì)上游“能量锎”集資詐騙案公開(kāi)宣判,判處夏紅某無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

案例評(píng)析

4名被告人均為集資詐騙主犯夏紅某近親屬。其妻施愛(ài)某和其子夏鈺某與夏紅某共同生活,在此期間夏紅某獲得巨額資金,并利用其妻和其子的銀行賬戶進(jìn)行資金交易。在夏紅某被公安機(jī)關(guān)采取控制措施后,其妻、其子仍協(xié)助主犯轉(zhuǎn)移、藏匿與犯罪相關(guān)財(cái)產(chǎn)。夏紅某妻妹施小某和侄女婿李學(xué)某知曉主犯從事“能量锎”集資詐騙犯罪,且在主犯被控制后仍協(xié)助處置非法獲得財(cái)產(chǎn)和提供場(chǎng)所用于藏匿非法財(cái)產(chǎn)。上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實(shí)的,不影響洗錢罪的審判。施愛(ài)某的辯護(hù)人提出上游犯罪案件尚在審理過(guò)程中,罪名問(wèn)題無(wú)法確定。法院最終以洗錢罪先行判決,具有指導(dǎo)意義。

以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書(shū)——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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