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“百大”洗錢典型案例之四十九|梁某陽等人保險詐騙洗錢案
時間:2021.08.27

梁某陽等人保險詐騙洗錢案

介紹

該案件由A保險公司韶關市分公司 ( 以下簡稱A保險公司 ) 可疑交易報告觸發,經反洗錢部門分析后,指導該公司直接向公安機關報案。2015年213日,韶關市湞江區人民法院依據《刑法》第一百九十八條第一款第 ( ) 項、第二十三條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款審結判決被告人梁某陽、葉某堯犯保險詐騙罪,均被判處有期徒刑1年,并處罰金人民幣10萬元。黎某輝犯保險詐騙罪,判處有期徒刑11個月,并處罰金人民幣6萬元。陳某榮犯保險詐騙罪,判處有期徒刑10個月,并處罰金人民幣6萬元。

基本案情

1)發案情況

2013年616日,A保險公司在理賠業務工作中發現一宗涉嫌保險欺詐的可疑行為,20131218日,該公司向反洗錢主管部門報送了可疑交易報告。在反洗錢部門的指導下,201412日,A保險公司向韶關市公安局經偵支隊報案,2014113日,韶關市公安局經偵支隊根據提供的線索和報案情況,決定對該起案件立案偵查。

2)偵查情況

經公安機關查實,2014321日至925日,梁某陽、葉某堯、黎某輝、陳某榮4人以非法占有為目的,采取故意制造交通事故、提供虛假發票等方式實施保險詐騙,涉案金額人民幣35.8萬元。因涉嫌保險詐騙,梁某陽、黎某輝于2014321日被刑事拘留,同年425日被依法逮捕;葉某堯于2014325日被刑事拘留,同年425日被依法逮捕;陳某榮于2014925日被刑事拘留,同年1029日被依法逮捕。

3)案件審理

2014年1221日,韶關市湞江區人民檢察院向韶關市湞江區人民法院提起公訴。經審理查實,梁某陽、葉某堯、黎某輝、陳某榮4人以非法占有為目的,故意造成財產損失的保險事故,騙取保險金,數額巨大,其行為已構成保險詐騙罪。

案例評析

梁某陽團伙在本案中的可疑行為有以下幾點:

1)出險次數異常,以小博大,所涉保險賠款遠高于其繳納的保險費。據A保險公司調查,梁某陽等人于20112013年共在該公司報案7宗,涉案金額高達50.6萬元。

2)利用老舊車輛,在不同保險公司之間投保,采取交叉出險、故意制造事故、偽造現場、提供虛假修理發票等方式在多家保險公司實施保險詐騙。

3)頻繁異地出險,多次保險賠款在10000元至30000元,對保險索賠流程十分熟悉。

                                                                                                                                            以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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