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“百大”洗錢典型案例之五十八|上海“9·5”特大非法出售發票和虛開增值稅專用發票洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.09.08

上海“9·5”特大非法出售發票和虛開增值稅專用發票洗錢案

基本案情

2018年95日凌晨4時,在公安部統一指揮下,上海公安機關在北京、浙江、廣東及上海四地同時集中收網,成功摧毀了一個特大危害稅收征管秩序的犯罪網絡。一舉抓獲以楊某為首的非法出售發票團伙成員220余名,抓獲以張某某、黃某某、謝某某、李某某等人為首的5個專事虛開發票犯罪團伙成員25名,抓獲不法勞務中介團伙成員9人,搗毀非法出售發票窩點16處,繳獲作案使用的電腦160余臺,各類公章1000余枚,1000余家涉案公司相關資料。經初步統計,該案虛開發票金額10億余元,騙購的空白發票21萬余份,可開票金額126億余元,可造成國家稅款損失18億余元。

20186月以來,上海稅務部門發現:本市部分經營不善的公司轉讓后,在沒有進項發票抵扣的情況下,于兩個月時間內分別對外開具了近千萬的增值稅專用發票。公安機關在稅務部門的大力配合下,開展分析研判和線索串并,發現多起手法類似且金額巨大的案件。

犯罪嫌疑人楊某原先在外地從事代理記賬、代辦公司生意,在經營過程中接觸到一些職業虛開發票的犯罪分子,在巨大利益驅使下,楊某在上海以“收購公司、出售公司”為名開展非法出售發票犯罪活動。2018年3月,楊某伙同楊某文、楊某杰等3人在上海浦東、徐匯、靜安、普陀、虹口、閔行、寶山、嘉定8個區設立10個辦公點,招募200余名員工,實施集中培訓、集中住宿、集中辦公的管理模式,通過電話營銷方式吸引客戶出售自己經營不善的公司,抓住客戶想急于脫手公司的心態,經反復壓價后一般以30005000元的價格達成收購價。由公司“外勤”員工聯系勞務中介公司提供“法人”和“股東”,完成工商變更,犯罪團伙借此獲取了對收購公司的實際控制權。此后,將勞務中介公司提供的無關人員為被收購公司的“辦稅員”,向稅務機關騙領發票并交楊某或親屬保管,楊某再根據騙領發票的種類(增值稅專用發票、普通發票)、版本(千元版、萬元版、百萬元版)與份數等因素,以數萬元到數十萬元(是收購公司價格的數十倍)將發票及配套資料出售給職業虛開發票犯罪團伙。據不完全統計,僅半年多時間,楊某團伙非法獲利數千萬元。

案例評析

這是一起收購多家公司領取發票,出售給犯罪團伙獲利的典型案例。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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