一夲道无码人妻精-91视频电影-国模冰莲自慰肥美胞极-在线黄网站-亚洲精品123区在线观看-亚洲精品日韩av片在线观看

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之六十五|謝某斌、林某輝電話“卡密”洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.09.17

謝某斌、林某輝電話“卡密”洗錢案

基本案情

20179月起,王某龍通過百度網盤下載、QQ群交換等途徑非法獲取包括姓名、身份證號、電話號和銀行卡號等的公民個人信息,通過網絡以每條1分至1毛不等的價格出售。2017年1120日至122日,以謝某為首的詐騙團伙通過網絡從王某龍處購買公民個人信息,租用遠程網絡服務器對商業銀行網上銀行撞庫,以提升信用卡額度為由對銀行客戶實施詐騙;2018年3月起,謝某等人又以網購退款為由向被害人發送二維碼,通過掃碼支付方式實施詐騙,共有63人被該團伙以信用卡提額、購物等由詐騙404萬余元。

為了將詐騙贓款清洗,謝某等人與謝某斌、林某輝合作,由謝某斌、林某輝提供洗錢服務并分取洗錢數額的15%作為回報。謝某等人將307萬余元詐騙款項轉至謝某斌的賬戶,謝某斌采取高買低賣卡密的方式對詐騙贓款進行清洗。謝某斌從林某龍處以每套1600元的價格購買賬戶,這些賬戶是楊某、焦某鋒以每套700元收購的銀行卡賬戶出售給汪某龍,汪某龍又以每套1000元出售給林某龍,其中林某龍向謝某斌出售銀行卡76張,汪某龍向林某龍出售銀行卡76張,楊某向汪某龍出售銀行卡10張,被告人焦某鋒向汪某龍出售銀行卡23張。電話卡密是卡號和密碼的簡稱,是電信、聯通、移動發行的固定面值儲值卡,如今售賣的不再是實體儲值卡,而是卡上的“卡密”,是一串數字。謝某斌通過買來的銀行賬戶以101元至103元的價格向被告人萬某軍、朱某金購買100元面值的電話卡密,隨后將卡密通過網絡以97.5元至98.8元的低價銷售給沈某輝控制的廈門某公司50803條、黃某亮控制的福建某公司36374條。謝某斌將賣出卡密獲得款項轉入多個買來的銀行賬戶,并雇用黃某鴻取出現金。黃某鴻將現金取出交給謝某斌,謝某斌通過林某輝轉交給謝某等人。黃某鴻通過11張銀行卡共收取贓款84萬余元,取現71萬余元。

2020年422日,深圳市中級人民法院依法二審判決:被告人謝某斌犯詐騙罪,判處有期徒刑8年,并處罰金人民幣9萬元。被告人林某輝犯詐騙罪,判處有期徒刑3年,并處罰金人民幣5萬元。被告人黃某鴻犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑3年,并處罰金人民幣1萬元。被告人林某龍犯妨害信用卡管理罪,判處有期徒刑3年零6個月,并處罰金人民幣3萬元。其他相關犯罪人都受到相應處罰。

案例評析

近年來,犯罪分子通過“卡密”洗錢的犯罪越來越猖獗。在“卡密”這個洗錢鏈條下,犯罪分子最快可以36秒把贓款洗白,可見犯罪分子洗錢的手段越來越廣泛和復雜。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

主站蜘蛛池模板: 2025年最新国内偷拍视频 | 91无限观看次数破解版特色 | 伊人影音| 91成人精品爽啪在线观看 | 兽兽福利资源站 | 91免费视频一区二区三区 | 中文字幕在线精品视频免费播放 | 国产精品一二三区的划分与发展趋势 | 国产愉拍91九色国产愉拍的独特魅力 | 99成人国产精 | 粗大的内捧猛烈进出动态图片 | 91se在线看片国产 | 亚洲欧美日韩国产专区一区 | 国产一区二区三区在线 | 羞羞午夜爽爽爽影视大全 | 99精品免费视频在 | 国产精品成人一区二区不卡 | 91精品在线播放视频大全在线观看 | 精品日本三级在线观看 | 99在线看片免费视频 | 91精品乱伦一区二区 | 国产99视频精品免视看9孕妇 | 午夜视频在线观看国产 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 免费91视频 | 高清精品亚洲日韩 | 亚洲色偷偷偷综合网 | 国产又色又爽又黄刺激在线视频 | 欧美韩国电影免费在线观看 | www.91大神视频.com | 亚洲产国偷v产偷v自拍涩爱 | 国产精品一、二、三 | 国产美女全祼网站 | 中文字幕在线观看 | 91成人精品视频 | 日本成年人的色色爱 | 欧洲无限观看一区在线观看 | 欧美激情视频二区三区 | 人兽一区二区三区 | 欧美国产日韩a欧美在线 |