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軟件使用風險揭示
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中糧期貨有限公司
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“百大”洗錢典型案例之八十八|王某保險洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.10.29

王某保險洗錢案

基本案情

2017年7月,某人壽保險股份有限公司上報可疑交易報告,稱王某躉交保費2.65億元,與其身份不符,資金來源不明,涉嫌洗錢。經中國反洗錢監測分析中心監測,王某及其多個交易對手均具有大量銀證轉賬記錄和證券交易記錄,且王某在2017年曾因操縱市場被中國證券監督管理委員會處罰,初步判斷王某及其交易對手合謀操縱證券市場,遂向公安機關進行通報。經證監會立案調查,發現王某向劉某出借資金,劉某利用實際控制的基金專戶操縱6只股票,違法牟利772.21萬元,證監會決定沒收其違法所得,并罰款2316.62萬元。

洗錢手法

短期內躉交多份巨額保險,保費來源為操縱證券市場違法所得。資金交易記錄顯示,王某自201512月至20176月,在5家保險公司累計投保約3.19億元,超出正常保障需求,其投保行為的實質是轉換違法所得的形式,屬于典型的洗錢行為。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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