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軟件使用風(fēng)險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風(fēng)險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險說明書》的基礎(chǔ)上,針對軟件使用的風(fēng)險進行的再次風(fēng)險揭示。
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中糧期貨有限公司
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“百大”洗錢典型案例之九十三|邰某某非法經(jīng)營POS機洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.11.05

邰某某非法經(jīng)營POS機洗錢案

基本案情

邰某某,男,漢族,無業(yè)。2014年113日因涉嫌非法經(jīng)營罪被臨沂市公安局刑事拘留,2014219日經(jīng)羅莊區(qū)人民檢察院批準,由河西分局執(zhí)行逮捕。邰某某自20121月至20141月通過中介公司盜用或使用12家商戶信息辦理POS機13部。邰某某利用POS機在蘭山區(qū)鑫都家園其租住的房屋中采用為他人代辦信用卡、刷卡提現(xiàn)等手段,虛構(gòu)交易套取現(xiàn)金并收取每萬元50元至80元不等的手續(xù)費,從中牟利,涉案價值6000萬元。

洗錢手段

從其開戶資料及交易明細分析有以下特點:一是進出資金平衡,均為當日進當日或次日出,賬戶基本不留余額,過渡賬戶性質(zhì)明顯;二是資金來源全部為POS機劃款,然后均通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入同一個人賬戶(賬戶名:邰某春,賬號:62220816100003×××××),再由邰某春賬戶通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出;三是注冊資金僅為10萬元,資金來源、額度與其交易量、經(jīng)營性質(zhì)明顯不符。

案例評析

這是一起典型的信用卡套現(xiàn)案件。在實際工作中,只要開戶銀行加強監(jiān)測,信用卡套現(xiàn)非常容易被發(fā)現(xiàn)。

                                                                              

                                                                                                          以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

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