一夲道无码人妻精-91视频电影-国模冰莲自慰肥美胞极-在线黄网站-亚洲精品123区在线观看-亚洲精品日韩av片在线观看

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之九十九|王某非法經營票據洗錢案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.11.15

王某非法經營票據洗錢案

介紹

該案由金融機構可疑交易報告觸發,經反洗錢部門甄別分析后移送公安機關,公安機關以黃某某犯非法經營罪立案偵查,最終被當地人民法院以非法經營罪審結判處。

基本案情

1)發案情況

2013年1月,反洗錢部門收到轄區內金融機構報送重點可疑交易報告,報告顯示,自2012年初以來,某輪胎銷售公司通過網上銀行與外地大量交易對手頻繁發生大額資金往來,累計收付資金454筆,金額9.92億元,與其企業經營規模明顯不符,交易對手涉及本地及外地大量非輪胎行業單位,與其經營范圍明顯不符。2013年128日,反洗錢部門將該線索移送威海市公安局。

2)偵查發現情況

2013年220日威海市公安局對此線索立案偵查,20131030日案件偵結。某輪胎銷售公司負責人王某,以公司名義從事銀行承兌匯票買賣、貼現等非法經營活動,從中收取手續費,獲利100萬元。涉案輪胎銷售公司是一家小型私營企業,注冊資本20萬元,主要從事輪胎及其他橡膠制品的批發零售業務。自2012年以來,該公司負責人王某在企業經營過程中除以銀行承兌匯票形式收取貨款外,還通過公司以2%~3%的貼現率從事“倒票”活動。據警方初步統計,該案中被倒賣的銀行承兌匯票累計金額超過10億元,涉及濟南、青島、威海、長春、大連等地的多家企業。涉案企業倒賣的票據來源和去向主要有以下三個途徑:

一是相關公司及個人因現金需求通過中間人介紹或直接找到王某要求其幫助兌換現金而收取的銀行承兌匯票,王某按票面金額2%~3%收取手續費,一般較銀行貼現率低3個百分點,個別大額匯票僅收取1萬~2萬元的費用。

二是相關公司及個人為滿足正常支付業務需要,通過王某將手中的大額銀行承兌匯票換成等值小額銀行承兌匯票,或者將多張小額銀行承兌匯票換成等值大額銀行承兌匯票,在這種情況下,王某往往僅隨機收取少量手續費,此類客戶多為當地企業。

三是當地一些大型企業為獲取財務利益,主動找到王某的公司,以優惠2%~3%的折扣價格從其手中購買特定金額的銀行承兌匯票,并用于向客戶支付貨款。

案例評析

在票據倒賣過程中,中介或票據持有人向王某的企業轉讓票據時不背書,王某的企業再將票據轉讓下手時也不背書,而是將票據視為大面額紙幣直接交付,造成票據背書無法反映完整的交易鏈條,隱匿了真實的交易關系;還有一些單位或個人通過支付大額現金購買承兌匯票,規避了銀行對資金來源和性質的監測。這些交易方式極易被洗錢或其他違法犯罪活動利用。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》

主站蜘蛛池模板: 激情久爱免费视频 | 色戒电影| 欧美激情一区二区 | 国产精美三级 | 中文字幕在线免费 | 日韩在线一区二区三区免费视频 | 成人播放日韩在线播放视频视频 | 精品亚洲成v人在线观看 | 亚洲午夜在线 | 欧美日韩国产网站 | 午夜影视在线播 | 真实国产乱子伦在线视频不卡 | 国产精品国产三 | 成人国产精品视频频 | 国产日韩精品欧美一区灰灰 | 乖让我进去会让你舒服的视频 | 亚洲欧洲日本国产专区一区 | 成人α片免费视频在线观看 | 国产素人三级视频 | 亚洲欧美一区二区视频 | 国产中文搭讪在线观看 | 天天色天堂网 | 午夜蜜桃视频 | 亚洲10p| 国产 日韩 在线 | 亚洲精品老司机在线观看 | 欧美禁忌老少 | 欧美日韩国产综合视频 | 最新的中文字幕在线视频 | 国产精品X453.com | 国产乱人激情h在线观看 | 成人午夜视频精品一区 | 日本一区二区三区在线视频观看免费 | 美女很黄很色的视频 | WWWXX按摩| 日本免费一区高清观看 | 亚洲欧美色中文字幕在线 | 日韩成人午夜电影 | 成人 涩涩小片视频 | 日韩国产精品综合免费 | 国产精品自产拍在线观看网站 |